Due Diligence ist eine Untersuchung, Überprüfung oder Prüfung eines Unternehmens, um bestimmte Informationen über das Unternehmen zu bestätigen und zu verifizieren, bevor eine Geschäftstransaktion mit ihm durchgeführt wird. Für internationale Unternehmen, die Produkte aus China beziehen, ist die Durchführung zumindest einer grundlegenden Due-Diligence-Prüfung der Lieferanten von entscheidender Bedeutung, um Risiken und Verbindlichkeiten aufzudecken und die Wahrscheinlichkeit eines Betrugs zu minimieren. Due Diligence kann einem Unternehmen auch einen größeren Einfluss auf seine Verhandlungen mit dem Unternehmen verschaffen, mit dem es Geschäfte machen möchte.

Es gibt endlose Geschichten über gefälschte Unternehmen (d. h. nicht registrierte Unternehmen), die sich als legitime Fabriken präsentieren, die verschwinden, sobald die Zahlung für die angeforderten Waren erfolgt ist. Darüber hinaus ist es nicht ungewöhnlich, dass rechtmäßig registrierte Unternehmen einen gefälschten Firmennamen verwenden, wenn sie einen schlechten Ruf haben oder in Rechtsstreitigkeiten verwickelt waren, oder Ihnen ein falsches Gründungsdatum angeben, um zu verschleiern, dass das Unternehmen erst vor kurzem gegründet wurde. Unternehmen können auch sagen, dass ihr eingetragenes Kapital höher ist als der Fall, um zu demonstrieren, dass ihre finanzielle Situation stärker ist, als sie tatsächlich ist, oder sagen, dass sie Geschäfte im Zusammenhang mit der Herstellung der von Ihnen gesuchten Produkte tätigen dürfen, obwohl sie tatsächlich „ Herstellung“ ist nicht Teil ihres Geschäftsumfangs.

Due Diligence ist breit gefächert und kann viele Bereiche abdecken, wie z. B. rechtliche (z. B. Informationen zur Firmenregistrierung, Rechtsverstöße und Klagen), finanzielle und steuerliche (z. B. Konten und Steuerverbindlichkeiten und versteckte Schulden) und kommerzielle (Geschäftsbetrieb, Verkauf). und Vertriebsnetz und Lieferanten). Unsere Due-Diligence-Dienstleistungen haben einen starken rechtlichen Fokus, obwohl wir auch grundlegende finanzielle und steuerliche Due Diligence aus rechtlicher Sicht durchführen können.

Unsere Due-Diligence-Dienstleistungen umfassen unter anderem die Untersuchung und Berichterstattung zu Folgendem:

·Unternehmensregistrierungsinformationen. Offizieller Firmenname, Registrierungs-/Betriebsstatus, Datum und Ort der Gründung, Kontaktinformationen, eingetragene Adresse, Unternehmenstyp, eingetragenes Kapital, eingezahltes Kapital, Gesamtinvestition, Ablaufdatum der Lizenz, Geschäftsumfang, Name des gesetzlichen Vertreters, Name, Beteiligung und Datum der letzten Investition des/der Anteilseigner, Name und Titel des/der Geschäftsführer(s), des/der Vorgesetzten(s) und des/der Schlüsselmanager(s), Niederlassungen und Jahr des letzten Jahresberichts.

Datensätze ändern. Änderungen der Satzung, Änderung des Firmennamens, Änderung der eingetragenen Adresse, Änderung des eingetragenen Kapitals oder des eingezahlten Kapitals und andere Änderungen der oben aufgeführten Angaben zur Firmenregistrierung.

Sonstige Unternehmensinformationen. Holdinggesellschaften, wirtschaftlicher Eigentümer (besitzt mehr als 25 % des Unternehmens), mutmaßlicher tatsächlicher Kontrolleur, Beteiligungen des Unternehmens an anderen Unternehmen, Beteiligungen und Beschäftigungsstatus des gesetzlichen Vertreters in anderen Unternehmen, gesetzlicher Vertreter, der als gesetzlicher Vertreter in anderen Unternehmen fungiert, Name des Wirtschaftsprüfers ( s) und andere wichtige Informationen (z. B. in der Satzung), die oben nicht aufgeführt sind.

Unternehmensrisiken. Schwerwiegende Gesetzesverstöße, Verwaltungsstrafen, Umweltstrafen, Steuerverstöße, anormale Operationen, Grundpfandrechte, Mobiliarhypotheken und Liquidationsinformationen.

Streitigkeiten/Klagen. Name, Ort und Ebene der Schiedskommission oder des Gerichts, Anmeldezeit, Schiedskommission/Gerichtsvorladung, Urteilsurkunde, Personen, die Vollstreckungsmaßnahmen unterliegen, Beschlagnahme und Verkauf von Eigentum, eingefrorenes Eigenkapital und Zustellungsbescheid.

Geistiges Eigentum. Eingetragene Warenzeichen, Patente, Urheberrechte und Domainname(n) der Website.

Finanzen und Steuern. Jahresberichte (z. B. Bilanzsumme, Bruttoumsatz, Nettogewinn), verpfändetes Eigenkapital, Steuergutschrift sowie Finanzierungsbetrag und Finanzierungsrunden von Investoren.

Geschäftsbetrieb. Produkte, Rekrutierung, Ausschreibungen und Gebote, öffentliches Beschaffungswesen, Import- und Exportkredite, behördliche Genehmigungen, Stichprobenkontrollen, Landkäufe und -übertragungen sowie Anleihen.

Wenn Sie eine komplexere finanzielle und steuerliche Due Diligence benötigen, arbeiten wir regelmäßig mit spezialisierten Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammen, um diese Dienstleistung anzubieten. Wir können auch tiefer graben als die öffentlichen Aufzeichnungen, indem wir mit spezialisierten Ermittlungsfirmen zusammenarbeiten, um Referenzprüfungen und Bewertungen durch Dritte mit aktuellen oder ehemaligen Kunden, Lieferanten oder sogar Wettbewerbern eines Unternehmens durchzuführen. Darüber hinaus arbeiten wir mit Ermittlungsfirmen zusammen, die Besuche und Inspektionen vor Ort durchführen können.